POR HUACHICOLEO, CONGELAN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EX DIPUTADO DEL PRI, JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA
● También se encuentra el exdiputado del PRI de San Luis Potosí José Luis Romero Calzada, así como las estaciones de servicio La Morena, Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y otras personas como Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, José Manuel Medina Vázquez y Emilia Velasco Cedillo.
● El general Eduardo León Trauwitz también se encuentra en la lista de cuentas bloqueadas para el sector financiero por parte de la UIF y que fue incluido mediante oficio en la enumeración.
● La orden se derivaría de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito Público.
CIUDAD DE MÉXICO ● (http://www.elfinanciero.com.mx/) ● La banca mexicana recibió ayer un primer listado de personas físicas y empresas para que sean bloqueadas sus cuentas en caso de tener una abierta con ellos, ya que se encuentran bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, al estar relacionadas con el combate al “huachicol”.
De acuerdo con un listado en poder de El Financiero y que reciben todas las instituciones del sector financiero en donde se les ordena el bloqueo de sus cuentas, aparecen dos exdiputados federales, incluidas sus esposas.
Uno de los que ya les fue bloqueada sus cuentas en el sector financiero, es Jesús Everardo Villarreal Salinas, quien fue diputado por el PRI hace diez años, y es de Tamaulipas y también fue exalcalde de Reynosa y a quien le fue cancelada hace unos años su visa por estar bajo investigación en EU.
También fue incluida quien era su esposa Yanira Deandar Ayala y su padre Arturo Villarreal Tijerina, quien en 2013 se aseguraba enfrentó problemas en el mismo país por llevar efectivo sin declarar, tema que incluso fue debatido en el Senado sin que se supiera realmente que fue lo que ocurrió, pero hoy está en el listado.
Entre los nombres enviada por la UIF se encuentran quienes eran hasta este año proveedores de Pemex como la empresa Servicios Ecológicos Vidsa y su representante Juan Osman Silveira.
En el listado aparece también Reynaldo Bernardi Manica, originario de Veracruz y quien tiene parentesco con exdiputados y gobernadores de la región.
También se encuentra el exdiputado del PRI de San Luis Potosí José Luis Romero Calzada, así como las estaciones de servicio La Morena, Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y otras personas como Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, José Manuel Medina Vázquez y Emilia Velasco Cedillo.
El general Eduardo León Trauwitz también se encuentra en la lista de cuentas bloqueadas para el sector financiero por parte de la UIF y que fue incluido mediante oficio en la enumeración.
La orden se derivaría de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito Público.
ACORRALA EL GOBIERNO FEDERAL A JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA:
El cerco financiero sobre José Luis Romero Calzada como presunto beneficiario del comercio de gasolina robada se ha ido cerrando en las últimas semanas.
A principios de año, el ex legislador enfrentó el rechazo de un juzgado federal de una petición de amparo contra una orden de aprehensión, captura o presentación. El amparo fue promovido desde mediados de diciembre pasado.
Y el pasado lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó un listado de cinco personas, algunos de ellos ex funcionarios investigados por presunta participación en el robo de combustible y el lavado de dinero de sus ganancias.
Entre ellos, se incluyó un ex diputado local, al que no se identificó, pero se le vinculó con dos personas morales, a las que en conjunto se les detectaron operaciones de depósito de 332.3 millones de pesos y retiros por otros 54.8 millones de pesos.
Ese perfil coincide con el de Romero Calzada y sus dos empresas afectadas por el embargo de fondos bancarios, de acuerdo a las listas recién reveladas por el diario El Financiero.
