CIUDAD DE MÉXICO. 14│04│2021│ ●.- Con base en las dos denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará en las próximas horas el congelamiento de cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí y a su familia que se consideran “empresas fachada”, y notificará oficialmente al INE de la existencia de irregularidades financieras detectadas que han dado pie a investigaciones que involucran al candidato verde en presuntos delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada.
Las dos denuncias de la UIF contra el abanderado del PVEM —que aparece en estos momentos como puntero en varias encuestas en la contienda por la gubernatura potosina— fueron presentadas el 14 de agosto de 2020 ante la FGR y el 9 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía anticorrupción y, de acuerdo con copias en poder de esta columna, en ambas denuncias se acusa a Ricardo Gallardo Cardona y a su padre de encabezar y dirigir “un elaborado esquema” mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, por un monto de 724, 608, 296 millones de pesos, en la época en que el primero y hoy candidato a gobernador era alcalde del municipio de Soledad, mientras su padre ocupaba la presidencia municipal de la capital potosina.
Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, junto con otras 17 personas físicas, entre las que aparece la madre del candidato María del Pilar Cardona Reyna y sus hermanas Kimberly Guadalupe y Candy Araceli Gallardo Cardona, habrían desviado esos recursos mediante transferencias bancarias a empresas como Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C.V.; Grupo Axioma Kusuri, e Investigaciones Médicas del Potosí, en el periodo entre 2012 y 2019, cuando el primero era presidente municipal de Soledad de Graciano, mientras Gallardo Juárez encabezaba la alcaldía de San Luis Potosí. Tras recibir los más de 724 millones de pesos de recursos públicos, esas tres empresas realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de dispersarlos, enviando el dinero a cuentas de personas físicas y morales, muchas de ellas en las que aparecen como accionistas miembros de la familia Gallardo Cardona, todas las empresas constituidas en el periodo en que José Ricardo Gallardo Carmona y Ricardo Gallardo Juárez se desempeñaban como servidores públicos y en las que ellos mismos aparecen como socios accionistas. LEER MÁS...
